Expert en conformité : nos services

Expertise en Conformité : notre méthode est claire comme de l’eau de roche

L’acceptation bancaire devient un véritable problème pour les banques du monde entier qui «minimisent» les risques auprès de leurs clients, et ce, pour diverses raisons.

Organisations complexes, bénéficiaires vivant dans un pays où la fiscalité est élevée, entreprises immatérielles ou modèles commerciaux inhabituels: les banques rejettent souvent le processus d’ouverture de compte bancaire, ou mettent fin à des relations existantes.

Face à cette situation, nous avons développé un service d’introduction bancaire spécifique, soutenu par un processus de conformité (très) rigoureux.

Notre équipe procédera à une « due diligence » renforcée avec la collaboration du client, l’Open-Source INTelligence (OSINT) et le support des bases de données AML.

Ce processus d’une durée de 15 heures, est réalisé sur mesure et il est supervisé par un spécialiste certifié « contre le blanchiment d’argent » (CAMS). Cette méthode très spécifique nous permet d’ouvrir systématiquement des comptes bancaires pour nos clients.

Nous ouvrons des comptes bancaires à Hong Kong, à Macao, à Singapour et dans quelques autres pays.

Accoplus fournit également des rapports de conformité aux avocats, aux intermédiaires professionnels et pré-évalue n’importe quelle situation, et ce, gratuitement.

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